武漢重型機床集團有限公司 關于全資子公司武漢武重鑄鍛有限公司 誠招戰略投資者的公告

　　武漢重型機床集團有限公司(簡稱武重集團)是國內生產重型、超重型機床規格最大、品種最全的大型骨干企業，隸屬于中國兵器工業集團公司,是國資委“雙百”改革企業。按照市場化改革方向及現代企業管理制度要求，武重集團擬為全資子公司武漢武重鑄鍛有限公司(簡稱武重鑄鍛公司)引進戰略投資者，以混合所有制改革激活企業發展活力、動力。

　　為公開、公平、公正的引入戰略投資者，并接受各方監督，現面向全國公開公開招募投資人。招募事項公告如下：

　　一、企業概況

　　(一)基本信息

　　企業名稱：武漢武重鑄鍛有限公司

　　統一社會信用代碼：91420100741432476A

　　住所：武漢市東湖新技術開發區佛祖嶺一路3號

　　企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　注冊資本：7676.55萬人民幣

　　成立日期：2002年9月30日

　　股權結構：武漢重型機床集團有限公司持股100%

　　經營范圍：鑄件的制造、銷售及相關產品的設計、工藝及新材料、新工藝的研究、開發、技術咨詢、技術服務;承接機械及木材鋸材加工;工業模型制作、網絡工程的設計、安裝;機械設備維修、改造;經營本企業產品及生產所需的原輔材料、鑄造機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務;經營本企業進料加工和“三來一補”業務。(經營范圍中國家有專項規定項目經審批后方可經營)。

　　(二)發展優勢

　　武重鑄鍛公司是全國鑄造行業綜合百強企業、首批中國綠色鑄造示范企業，中國鑄造協會常務理事單位，具備如下優勢：

　　一是生產能力突出，訂單來源穩定。專業從事鑄造行業六十余年，具有豐富的經營經驗與技術底蘊，是全國鑄造行業綜合百強企業、首批中國綠色鑄造示范企業、中國鑄造協會常務理事單位。企業年生產能力達3.5萬噸，最大起重能力160t，在灰鐵鑄造領域優勢明顯，擁有機床鑄件傳統優勢。鑄鍛公司堅持市場引領、獨立經營，依托武重集團市場領軍地位，作為其核心大型鑄件供應商，訂單來源穩定，近三年保持盈利狀態。

　　二是設備先進可靠，安全環保過關。鑄鍛公司擁有進口20t中頻感應熔化爐2臺、5t熔化電爐1臺、進口中頻保溫爐、進口砂處理系統、混砂機、拋丸清理設備、時效爐、各種吊車及專業檢測設備。公司占地面積200余畝，廠房總面積56511㎡。已通過國家GB/T19001-2016質量體系、GB/T24001-2016環境管理體系、GB/T28001-2011職業健康管理體系等認證，安全環保生產達標。

　　三是隸屬中國兵器工業集團，員工整體素質較高。鑄鍛公司法人治理結構健全。擁有一支長期從事鑄造、模型制作的穩定的技術技能隊伍，具備“把一切獻給黨”的人民兵工精神和精益求精的工匠精神，兼具政治優勢和文化特色。

　　(三)發展思路

　　武重鑄鍛公司擬按照“增量引入”原則，采取增資擴股方式，招募各類社會資本合資合作。意向戰略投資者可結合自身實際情況和武重鑄鍛公司技術實力、產業規模以及資產狀況，共同商議提出合資合作方案。投資形式不限于現金出資、固定資產出資、無形資產出資等。

　　二、招募條件

　　(一)本次招募不限行業，招募不限于一家的各種所有制戰略投資者。但鑒于武重集團“機床與專機并重”的產業格局，在同等條件下優先考慮如下領域戰略投資者：與武重集團或鑄鍛公司戰略協同的產業鏈上下游企業、優質財務投資者、基金或具有鮮明競爭優勢的同業者、可引入新技術或新產品的企業等;

　　(二)重點引入資本實力較強、核心主業突出、依法合規經營的戰略投資者;戰略投資者應具有同等或高于鑄鍛公司的管理能力;

　　(三)意向戰略投資者應當是依照中華人民共和國法律設立的企業法人或非法人組織，并有效存續，應有足夠的資金對武重鑄鍛公司進行戰略投資，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，同時未被人民法院列入失信被執行人名單;

　　(四)兩個或兩個以上的投資者可聯合參與投資，以一個報名人的身份參與招募。聯合體中至少有一個投資者符合資格條件。

　　三、招募方案

　　(一)招募須知

　　1.本公告內容對全體意向戰略投資者同等適用;

　　2.本公告所述信息并不替代意向戰略投資者盡職調查，意向戰略投資者如需了解武重鑄鍛公司審計評估情況、債權確認情況、生產經營等情況，或對武重鑄鍛公司進行盡職調查，需向武重集團提交報名申請并與武重集團簽署《保密協議》;

　　3.本公告并非邀約文件，不具有投資協議的約束性效力。

　　(二)招募流程

　　1.報名審核：意向戰略投資者按本公告規定向武重集團正式報名，武重集團對報名者進行資質和條件審核，經審核后的合格報名者與武重集團簽訂《保密協議》。

　　2.合作洽談：戰略投資者與武重集團就投資事宜進行洽談，內容應當包括但不限于合作方式、出資金額、出資形式及股權比例、后續發展定位及發展方向等。

　　3.競爭遴選：武重集團通過內部決策程序遴選評審并確定意向戰略投資者。

　　4.盡職調查：雙方簽訂《保密協議》后，根據雙方合作意向，完成雙方盡職調查，武重集團協同武重鑄鍛公司給予配合。

　　5.擬定方案：盡職調查結束后，意向戰略投資者與武重集團擬定具體的可操作性的《合資合作方案》。

　　6.簽署協議：經遴選確定的戰略投資者與武重集團簽署投資協議。

　　7.產權交易：武重鑄鍛公司引入戰略投資者增資擴股,嚴格按照國家相關法律法規在產權市場進行公開交易，履行相關產權交易程序。

　　四、報名須知

　　(一)報名時間

　　意向投資者應自本公告發布之日起至2019年10月18日前向武重集團發展規劃部提交報名材料。報名文件可以當面提交，也可以投遞到電子郵箱。電子郵箱：hanhongyan@whhdmt.com。

　　(二)報名地點及聯系人

　　報名地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區佛祖嶺一路3號 武漢重型機床集團有限公司

　　聯系人及聯系電話：

　　韓紅燕 027-67810240 手機：15271909017

　　(三)報名時需提交的材料

　　(1)報名意向書;

　　(2)提供未被人民法院列入失信被執行人名單的證明材料;

　　(3)意向戰略投資者簡介(含主體資格、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織機構、資產負債等信息;如為聯合體，需說明各主體的角色分工、權利義務等，聯合投資者相互之間應承擔連帶責任);

　　(4)企業法人或非法人組織應提供營業執照復印件、授權委托書原件、最近三年度經審計的財務報表原件;

　　(5)同意對知悉的武重集團及武重鑄鍛公司情況予以保密并愿意簽署保密協議的承諾函;

　　(6)載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、通信地址的文件材料。對上述報名材料應加蓋意向戰略投資者印章和法定代表人/負責人簽名。意向戰略投資者未按本公告要求提交完整報名材料的，我司有權不予接受。

　　注意事項

　　本招募公告最終解釋權歸武重集團，如需要了解本次招募的更多詳情，可與公司聯系。熱忱歡迎各地單位、各界人士參與洽談本項目。